Bitcoin, the “mother of all financial bubbles”? Bank of America is not going dead hand!

Old school – For Michael Hartnett, director of strategy for the Bank of America, the Bitcoin bullrun we live in would outperform all other financial bubbles and be “ the mother of financial bubbles ”.

But, if you are an avid reader of the Journal du Coin, you know that the mother of financial bubbles took place in 1720

The sudden rise in the price of Bitcoin since mid-December is impressive , even shocking , but this speculative euphoria hardly outclasses historic bubbles, such as dot com or subprime . The crypto-asset market does not yet have sufficient capitalization to compete with events of this magnitude.

Hartnett points to the increasingly speculative behavior of crypto investors and warns of the bursting of the “ bitcoin bubble ”. For the strategist, bitcoin’s performance – up 1000% since 2019 – portends a bubble of unprecedented magnitude , which would relegate the bubbles of the past to the rank of minor events.

Bitcoin: bubble or asset undervaluation?

Of course, it is still possible to draw a parallel between the rise in the price of Bitcoin and previous explosions in the prices of other assets. Current market conditions are unique and the rise exceptional . The rise in gold in the late 1970s, the rise of web businesses in the 1990s, and soaring house prices in the mid-2000s all resulted in huge corrections after underperforming three digits.

However, the reality is more nuanced , even if Bitcoin has just corrected by almost 20% today. I think we are seeing a revaluation of all of the area that was clearly undervalued in the eyes of the market. This is not to say that Bitcoin’s new ATH represents the fair value of the asset, but only the price in 2020 was too low compared to this theoretical fair value of the asset.

At Bitcoin, nothing fundamentally changed between 2019 and 2020 , yet institutions have been buying bitcoins for several months and this long before the price hike. The pandemic has been a catalyst for change and made many players realize the value proposition of cryptoassets .

Bitcoin price reached a new all-time high of $37,800

On the morning of January 7, the rate of the first cryptocurrency at 8:39 MSK rose to $37,800 (Bitstamp exchange), setting a new high.


Source: TradingView.

The $35,000 level bitcoin broke through about a day ago.

„The market looks absolutely amazing. It brings joy every day,“ wrote trader and market analyst Michael van de Poppet.

Legendary trader Peter Brandt believes that the price is in the middle of a parabolic movement.

„Bitcoin is redefining the notion of overbought,“ he noted.

At the time of writing, quotes have rolled back from record highs. The aggregate capitalization of the cryptocurrency market exceeds $1 trillion with a bitcoin dominance index of 67.6% (according to CoinGecko).

Alex Krueger believes that the magnitude of market corrections should sharply decrease as institutional participation in bitcoin increases.

„Learn, bitcoin will likely never trade below $20,000 again,“ he said.

Subscribe to ForkLog news on Telegram: ForkLog Feed – the entire news feed, ForkLog – the most important news and polls.

Noticias de Bitcoin en directo Noticias de Bitcoin en directo

Garrick Hileman: Un tope de mercado de 1 billón de dólares está en el futuro de Bitcoin

Bitcoin sigue creciendo y creciendo, y sin final a la vista, muchos analistas se han convertido en grandes fans durante las últimas semanas y meses. Algunos incluso afirman que el activo va a alcanzar nuevas cotas que mucha gente nunca pensó que fuera posible. Uno de estos individuos es Garrick Hileman, el jefe de investigación de

Garrick Hileman está convencido de que la destreza de Bitcoin

En el momento de escribir este artículo, la capitalización del mercado de Bitcoin se sitúa en torno a los 440.000 millones de dólares, aunque Hileman está convencido de que la capitalización del mercado de 1 billón de dólares es el futuro de Bitcoin. Dice que bitcoin ha ganado aproximadamente un 12% sólo en las últimas 48 horas, y que la moneda está a punto de llegar a la cima de la escala financiera y de demostrar que es el activo definitivo.

En una entrevista reciente, comenta:

Mi expectativa es que el bitcoin se convierta en un activo de un trillón de dólares tan pronto como el año que viene.

He aquí una pequeña comparación: la actual capitalización del mercado del oro es de aproximadamente 10 billones de dólares, lo que lo hace considerablemente más grande que el bitcoin a pesar del aumento del precio de la cripto moneda. Sin embargo, si el bitcoin alcanzara una capitalización de mercado de 1 billón de dólares, sería una décima parte del tamaño de la actual arena de oro. No está mal considerando que el oro ha existido por cientos de años mientras que bitcoin sólo ha existido por 12.

Además, dice que la creación de nuevas carteras ha aumentado cerca de un 40% este año. Por lo tanto, cerca de 17 millones de billeteras se han establecido desde el pasado diciembre.

Hileman confía tanto en las perspectivas de bitcoin que cree que las monedas fiduciarias, incluido el dólar estadounidense, se digitalizarán en los próximos cinco años. Menciona:

En este momento, la Reserva Federal todavía se está tomando su tiempo porque la Reserva Federal está feliz con la forma en que el mundo es.

Además, afirma que hasta 100 millones de personas en todo el mundo poseen hoy en día cripto moneda, y que gran parte del reciente repunte está siendo impulsado en gran medida por los actores institucionales, que ahora ocupan un lugar más importante en la arena de la criptografía.

En 2017, cuando bitcoin experimentó su primer gran rally, la moneda fue objeto de muchos elogios y apoyo por parte de los minoristas, lo que fue agradable pero no condujo al impulso duradero que necesitaba. La moneda alcanzó los 19.000 dólares o más en diciembre de ese año, pero no pudo mantener su posición y cayó en el rango de los 3.000 dólares aproximadamente 11 meses después.
Las instituciones siguen impulsando la agenda de la BTC

Esta vez, sin embargo, estamos viendo a grandes compañías como Square y MicroStrategy invertir cientos de millones de dólares en la principal moneda digital del mundo por capitalización de mercado. Estos negocios ahora ven a bitcoin como un almacén de valor y confían en que la moneda puede proteger la riqueza contra graves turbulencias económicas como la inflación.

Si bitcoin llegara a alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares, una unidad tendría que estar cotizando a unos 54.000 dólares, lo que significa que el precio requeriría un aumento adicional de aproximadamente el 130 por ciento.

Decentralized Finance (DeFi) is good, but Bitcoin is king: is it true?

Bitcoin is breaking all-time high after all-time high, while Decentralized Finance (DeFi) underperformed this week.

Still, there were two DeFi projects that eclipsed even Bitcoin.

The crypto market is looking back on a historic week, and investors in the DeFi sector also set new records. Bitcoin wasn’t the only one to hit a new all-time high. The Total Value Locked indicator, which tracks the total capital locked up in DeFi protocols, has reached a new record high.
DeFi Pulse DeFi Pulse: Total capital locked in DeFi.

Currently, DeFi protocols manage close to $16 billion which is roughly equivalent to the current market capitalization of companies such as PUMA, LG Electronics or the major Italian bank UniCredit. Even though some Decentralized Finance token prices saw huge price increases this week, the DeFi Pulse Index (DPI) failed to outperform Bitcoin and Ethereum.

Still, as of press time, the „ETF token“ DPI was up 15.13 percent over the past seven days.

While Bitcoin is up more than 20 percent this week, top DeFi names like YFI, UNI and AAVE are up only five to 10 percent. But that may likely be mostly because these tokens already saw huge price increases in late November and early December. Decentralized Finance was one of the first sectors to recover from price lows in the altcoin market in early November.

SushiSwap eclipses bitcoin

Two DeFi tokens actually outperformed Bitcoin. SushiSwap (SUSHI) was among the big winners in December. In the last seven days alone, the price rose by 25.1 percent and on a monthly basis, SUSHI gained 100.2 percent. What was the reason for that?

Yearn.Finance is merging with SushiSwap. The partnership allows the teams behind the two projects to realize synergies. Together, they are working on the major project Deriswap – an all-in-one platform for lending, token exchange and derivatives trading.
In addition, SUSHI announced the release of its „BentoBox.“ This will allow traders to open short and long positions on SushiSwap’s decentralized exchange.
Last but not least, co-founder 0xMaki hinted this week that SushiSwap will soon be available on Polkadot. Polkadot is currently one of the fastest growing smart contract platforms.

All this news seems to have boosted the DeFi token in recent weeks.

An old friend reports back

Another decentralized finance winner in the last week is Bancor Network (BNT). Bancor is a decentralized exchange (DEX) that existed before the term DeFi was established. The project has been around since 2017, so it can be considered an old hand of the DeFi space. BNT rose over 40 percent last week and is trading at $1.41 at press time.

Like UniSwap and SushiSwap, Bancor is a decentralized exchange. But the project takes a different approach and wants to have solved the problem of Impermanent Loss (IL) with a new method.

In doing so, Bancor does not solely rely on the market price but uses price oracles to reduce arbitrage trading that leads to IL. It also uses a new token model to minimize the loss caused by IL. Head of Growth at Bancor Network, Nate Hindman, explains how the system works in more detail in a blog post.

DeFi tokens benefit from Coinbase listing

Just yesterday, Coinbase announced that it plans to go public in the United States. In addition, the crypto company listed several DeFi tokens this week, which included BNT. In addition to BNT, Synthetix (SNX) and Aaave (AAVE) were added to Coinbase Pro and are now tradable. As a result of the listing, all three DeFi tokens saw price increases.

The listing of the tokens can be considered a great success for the DeFi sector. Coinbase is known for its high regulatory standards compared to many other crypto exchanges and provides more legitimacy to the emerging Ethereum sector.

Even though Bitcoin outperformed much of the DeFi sector this week, the DeFi market is one to keep an eye on.

CAUTION: Don’t forget your Bitcoins when filing your taxes!

Tax optimization tips that every Bitcoiner should definitely know about

To avoid the rude awakening when filing taxes in 2021, it is important to realize losses now, secure liquidity, control tax liabilities preemptively and take a scrutinizing look at the portfolio.

La condena de un ex-empleado de Microsoft prueba que Bitcoin no puede ocultar comportamientos criminales, dice el IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dice que la condena de un ex ingeniero de Microsoft que intentó usar Bitcoin para ocultar actividades nefastas muestra que los activos criptográficos no pueden ocultar el comportamiento criminal.

El juez de distrito estadounidense James L. Robart

El juez de distrito estadounidense James L. Robart condenó el lunes a Volodymyr Kvashuk, un ciudadano ucraniano residente en Renton, Washington, a nueve años de prisión.

Los fiscales dicen que Kvashuk robó millones de dólares en tarjetas de regalo en línea y otras formas de valor almacenado en moneda (CSV) mientras probaba la plataforma de ventas al por menor en línea de Microsoft entre 2016 y 2018.

Los investigadores dicen que intentó hacer parecer que sus compañeros de trabajo estaban detrás del robo y utilizó un servicio de mezcla de Bitcoin en un esfuerzo por tratar de codificar y ocultar la fuente de los fondos antes de enviarlos finalmente a su cuenta bancaria. De acuerdo con el IRS, Kvashuk presentó formularios falsos de declaración de impuestos alegando que había recibido el BTC como regalo.

El agente especial a cargo de la investigación criminal del Servicio

El agente especial a cargo de la investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), Ryan L. Korner, dice que la acusación demuestra que Bitcoin no es una herramienta efectiva para los ciminales.

„En pocas palabras, la sentencia de hoy demuestra que no se puede robar dinero a través de Internet y pensar que Bitcoin va a ocultar sus conductas delictivas. Nuestro complejo equipo de expertos en cibercrímenes con la ayuda de la Unidad de Crímenes Cibernéticos del IRS-CI le perseguirá y le hará responsable de sus actos.“

El IRS llama a la exitosa persecución el primer caso Bitcoin de la nación que tiene un componente fiscal. A Kvashuk se le ordenó pagar 8.344.586 dólares en concepto de restitución y puede ser deportado tras su condena en prisión.

Rysslands centralbank vill begränsa mängden kryptokvalificerade investerare kan köpa årligen

Ryssland har vid olika tidpunkter varit fientligt, osäkert eller inkonsekvent med sin ståndpunkt om kryptovalutor. I början av augusti hävdades rapporter att den ryska ledaren Vladimir Putin hade undertecknat en lag som legaliserade digitala tillgångar som Bitcoin Trader.

Under de senaste veckorna har dock förslag gjorts som verkar vara inriktade på att begränsa användningen av kryptovalutor i landet

Nu vill Rysslands centralbank, Bank of Russia, sätta ett tak på antalet digitala tillgångar som icke-professionella investerare kan köpa på ett år. Enligt förslaget som publicerades av Rysslands Bank den 13 oktober får okvalificerade investerare i detaljhandeln inte köpa digitala tillgångar värda mer än 600 000 ryska rubel (cirka 7 800 dollar) per år. Kvalificerade investerare – till exempel de som har en examen i ekonomi och har en nettovärde på över 6 miljoner rubel (eller $ 74 500) – förväntas dock inte uppfylla denna gräns.

Den nya gränsen gäller särskilt inte bara digitala finansiella tillgångar utan även andra digitala rättigheter. Denna nya begränsning träder i kraft den 1 januari 2021 tillsammans med utfärdandet av Rysslands första kryptocentrerade lag. Under tiden accepterar landets centralbank förslag från allmänheten angående förslaget från 13 oktober till 27 oktober.

Rysslands komplicerade förhållande till Bitcoin

Det är ingen hemlighet att Ryssland har haft en stenig relation med bitcoin. Medan vissa analytiker tror att landet – som är en av världens viktigaste kryptomarknader – kommer att vara bland de första som implementerar ett fullständigt regelverk för kryptovalutor, är det inte fallet än. I själva verket verkar det som om den ryska regeringen är inriktad på att begränsa kryptovalutahandel och investeringar i regionen.

Förutom det nya förslaget att begränsa hur mycket investerare i kryptovaluta kan samla på ett år, har Ryssland otvetydigt förbjudit peer-to-peer (P2P) kryptobörs LocalBitcoins.

I synnerhet har landets tillsynsmyndighet för telekom och internet, Roskomnadzor, blockerat åtkomst till LocalBitcoins-portalen på grund av att plattformen sprider förbjuden information relaterad till köp av digitala tillgångar som bitcoin. Ryska handlare kan bara komma åt LocalBitcoins med verktyg som VPN som döljer deras faktiska plats.

Centralbanker runt om i världen tittar på CBDC och utvärderar om det vore klokt att lansera digitala versioner av sina egna nationella fiatvalutor. Kina och Bahamas ligger utan tvekan framför andra nationer i sina planer för hemodlade digitala valutor. Ryssland är fortfarande i ett tidigt skede av att fastställa huruvida en digital bankuppbackad digital valuta skulle vara ovärderlig för nationen. Rysslands Bank släppte nyligen en ny rapport om potentiellt utfärdande av en digital rubel. Uppgifterna om när den digitala rubeln kommer att lanseras är dock i stort sett okända.

Jättebanker undergräver förtroendet för traditionell ekonomi; Bitcoin Community firar

Trots att människor tenderar att lita på traditionell ekonomi och bank mer än sina innovativa alternativ, visar globala giganter att de inte är så tillförlitliga som det verkar. När jättebanker utsätts för onödig aktivitet börjar människor utforska innovationer som kryptovaluta och bygga därmed förtroende för denna typ av tillgångar.

Till exempel exponerades en av världens största finansinstitut JP Morgan Chase, i storskalig marknadsmanipulation, vilket fick dem att betala nästan 1 miljard dollar i böter, enligt Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Dessutom har jätten en överträdelseshistoria som varar från 2008 till 2016. Under hela den tiden har de misslyckats med att skära av sådant beteende, vilket gör det uppenbart att traditionell bankverksamhet inte är så säker som det kan tyckas.

Inte så pålitligt som det kan tyckas

Den här nyheten har upprörd kryptovalutamiljön, för JP Morgan är känd för sin försiktighet kring digitala tillgångar. Bankens VD har till och med kallat Bitcoin för bedrägeri. Men som det visar sig är traditionell ekonomi inte bättre.

Medan kryptokurrency anklagas för att ha gynnat olaglig aktivitet som finansiering av terrorism, uppgav US Department of Treasury’s Financial Crime Enforcement Network (FinCen) att JP Morgan också har fångats för att hantera transaktioner av misstänkt ursprung. Sådana transaktioner kan mycket väl vara relaterade till olaglig verksamhet, vilket innebär att traditionell bankverksamhet inte är lika oskyldig.

Dessutom, som CoinIdol, en världsnyheter med blockchain har rapporterat, är fiat-valuta fortfarande det ledande betalningsalternativet bland brottslingar. Och fiatvalutatransaktioner behandlas mestadels av bankinstitut. Detta bevisar att även bristen på anonymitet och ökad kontroll inte hindrar brottslingar från att använda traditionell finansiering för sina olagliga syften.

Söker ett alternativ

Varje gång traditionella banker bryter samman har kryptovalutamiljön anledning att fira eftersom fler och fler användare inser att de behöver ett alternativ. Och detta tvingar dem att utforska bitcoin liksom andra digitala valutor.

För närvarande har kryptor visat sig vara ett lönsamt betalningsalternativ för den obankrade och underbankerade befolkningen, vilket möjliggör ekonomisk inkludering av dem som saknar tillgång till banktjänster. Det är därför volymerna av kryptovalutatransaktioner i utvecklingsländer växer ständigt.

Dessutom tenderar de länder med nationella nationella valutor också att vända sig till digitala tillgångar som en värdebutik trots deras prisvolatilitet, vilket visar att kryptokurrency mycket väl kan vara bara en annan form av pengar. Världen behöver bara tid för att inse det.

O evangelista de Bitcoin Anthony Pompliano rotula DeFi um golpe da marca ICO

O crescimento explosivo da DeFi em nada diminuiu as críticas da cripto-indústria. Na verdade, o aumento no uso e na popularidade atraiu duras críticas de participantes da indústria, todos os quais classificaram o DeFi como uma bolha.

Agora, Anthony Pompliano, o cofundador da Morgan Creek Digital, fez eco a uma opinião semelhante

Em um tweet em resposta a outros participantes da indústria que têm defendido a onda DeFi, o maximalista Bitcoin declarou que “golpes de DeFi”, os defensores também estavam por trás dos golpes de ICO.

Embora todos os ICOs não tenham sido muito fraudulentos, apenas alguns sobreviveram e, quando comparados ao DeFi, muitas cripto-personalidades discordaram que o DeFi é de fato uma farsa. O argumento de Pompliano remonta a um tweet anterior no qual ele argumenta que DeFi é mais centralizado do que mostra ser. Citando que a maioria dos nós Ethereum são executados nos serviços da Web da Amazon (AWS), Pompliano sugere que Jeff Bezos poderia restringir a maioria dos aplicativos DeFi na rede Ethereum.

Controle sobre aplicativos DeFi

Respondendo, a maioria das cripto-personalidades discordou que Ethereum não era tão centralizado que ele afirma. Camila Russo, membro da equipe de uma plataforma de pesquisa DeFi, esclarece que apenas 37% dos nós hospedados estão na Amazon, enquanto 70% estão hospedados em outras plataformas.

Ainda há espaço para descentralização

O grande problema pode não ser uma quantidade menor de nós sendo conectados ao AWS, mas a possibilidade de que o Ethereum pode não ter tanto controle sobre sua rede quanto afirma ter. Se, por exemplo, a Amazon mergulhar na criptomoeda criando seu próprio Blockchain e moeda digital no futuro, mais de 20% da eficiência da rede pode ser perdida e os preços também podem ser adulterados.

Pior ainda, se outros serviços em nuvem encerrassem os nós Ethereum, quase toda a rede poderia ser apagada instantaneamente. Com o Ethereum se autodenominado como uma rede descentralizada, apesar de ter grande parte de seu ecossistema distribuído em outras plataformas, é compreensível que os usuários do Ethereum desconfiem da rede e de onde o controle realmente está neste ponto.

Enquanto isso, muitas cripto-personalidades estão de lado sobre o nível de crítica que está sendo lançada sobre Ethereum, particularmente de maximalistas Bitcoin. Erik Voorhees e Alex Saunders responderam de forma semelhante, dizendo que os críticos do Ethereum eram semelhantes aos críticos do Bitcoin, que a maioria puxa o Bitcoin de um ponto de vista extremamente subjetivo.

Bitcoin-prisanalys: BTC riskerar en större sammanbrott

Bitcoin-priset misslyckades med att överträffa motståndet på 10 800 dollar och sjönk mot den amerikanska dollarn.

Priset handlas nu långt under $ 10 800 motstånd och 55 SMA (H4)

Det finns ett stort utbrottsmönster med stöd nära $ 10 540 på 4-timmarsdiagrammet för BTC / USD-paret (dataflöde från Coinbase).

Paret kommer sannolikt att minska kraftigt om det blir ett avbrott under supportnivåerna $ 10 540 och $ 10 500.

Bitcoin-priset visar för närvarande några baisseartade tecken under $ 10 700 mot US-dollarn. BTC förblir en risk för en större nedgång om den bryter $ 10 540-stödet.


Under de senaste dagarna startade bitcoinpriset en anständig återhämtningsvåg över $ 10 600 mot den amerikanska dollarn. Bitcoin Circuit kunde klättra över $ 10 700-nivån och det 55 enkla glidande genomsnittet (4 timmar).

Priset kämpade dock för att rensa motståndsnivån på 10 800 dollar. Det uppstod en kraftig baisseartad reaktion från $ 10 798 höga och priset sjönk under $ 10 700-nivån. Priset bröt till och med 50% Fib retracement-nivån för den uppåtgående rörelsen från $ 10 370-svingen låg till 10 798 $ hög.

Priset handlas nu långt under $ 10 800 motstånd och 55 SMA (H4). På baksidan finns det ett starkt stöd nära $ 10 540-nivån. Det finns också ett stort brytningsmönster med stöd nära $ 10 540 på 4-timmarsdiagrammet för BTC / USD-paret.

61,8% Fib retracement-nivån för den uppåtgående rörelsen från $ 10.370-svingen till $ 10.798 hög är också nära $ 10.540-supportzonen. Om det finns ett nackbrott under triangelstödet och 10 540 $, finns det en risk för en större nedgång.

I det angivna fallet kan priset återbesöka $ 3,370-svingen lågt. Den nästa stora stöd skulle vara $ 10.270 nivå eftersom det är nära till 1.236 Fib förlängning nivå uppåt skott från $ 10.370 swing låg till $ 10.798 hög.

Omvänt kan bitcoinpriset starta en ny ökning över $ 10 650 och $ 10 700 nivåer. För att gå in i en positiv zon måste priset få fart över triangelmotståndet och $ 10 800-nivån.


Om man tittar på diagrammet kämpar bitcoin-priset tydligt för att hålla sig över 10 540 dollar och det ligger långt under 55 SMA (H4). Därför kommer priset sannolikt att sjunka kraftigt om det blir ett avbrott under supportnivån $ 10 540 och $ 10 500.

Elinkeinonharjoittajat vetävät yli 40 000 Bitcoinia BitMEX: ltä yrityksen lakisääteisten aloitteiden alkaessa

Suosituin kryptovaluuttajohdannaisten vaihtoalusta The News Spy taistelee parhaillaan Yhdysvaltojen hallituksen rikosoikeudellisista syytteistä. Vaikka Seychellien pörssi on kiistänyt väärinkäytökset, skandaalit näyttävät aiheuttavan sen vuotavan asiakkaita.

Antsy-kauppiaat liikkeellä

Mukaan tietojen välillä Glassnode, kauppiaat ovat vetäytyneet noin 45000 BTC kuponkia (arvoltaan noin $ 420 miljoonaa euroa) vaihteesta lähtien rivi Yhdysvaltain hallitus alkoi. Lohkoketjun tiedonseurantayritys oli aiemmin huomauttanut, että BitMEX menetti 23 200 BTC: tä (noin 243 miljoonaa dollaria) yhdessä tunnissa, mikä merkitsi massiivisinta tuntivirtaa, jonka pörssi on koskaan rekisteröinyt.

Kuten Glassnode lisäsi, BitMEX-lompakoissa oli aluksi noin 170,00 BBTC (arvoltaan noin 1,8 miljardia dollaria). Tämä merkittävä varojen ulosvirtaus epäilemättä vahingoittaa yritystä.

Markkinoiden analyysiyhtiön Skewin tietojen mukaan Bitcoinin futuurisopimusten avoimet kannat pörssissä ovat laskeneet 20 prosenttia . Varojen pienenemisenä on todennäköisintä, että hallituksen syytetoimisto aiheutti tämän osuman avoimille paikoille.

Crystal Blockchainin tiedot vahvistivat Glassnode-raportin ja selittivät, että BitMEX: n nettovirrat kasvavat edelleen. Data-analyysiyritys esitti myös, että Huobi, Binance, OKEx ja Gemini olivat olleet sijoittajan lentojen suurimmat edunsaajat. Pelkästään neljässä pörssissä on ilmoitettu ottaneen 20000 BTC: tä siirretyistä varoista.

Asiat voivat saada sotkuisen

Mittarien lasku johtuu merkittävästä BitMEX-veloituksesta, joka laski aiemmin tässä kuussa. Yhdysvaltojen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) teki 1. lokakuuta valituksen Seychellien pörssiä vastaan ja syytti sitä rekisteröimättömän kaupankäyntialustan toiminnasta ja rahanpesun torjunnan (AML) rikkomisista.

New Yorkin eteläpuolella sijaitsevassa arkistossa mainittiin viisi yhteisöä ja kolme henkilöä, jotka omistavat pörssin. Heihin kuuluvat BitMEXin toimitusjohtaja Arthur Hayes, Samuel Reed ja Ben Delo. Muita yhteisöjä ovat ja HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc. ja 100x Holding Limited.

Kuten komissio selitti, se uskoo, että BitMEX oli laittomasti tarjonnut vipuvaikutteisia kauppapalveluja kauppiaille. Perustamisestaan lähtien vuonna 2014 pörssi ilmoitti tarjoavansa vipuvaikutteista kauppaa 1 biljoonan dollarin arvosta. Se myös veloitti BitMEX: ää perusnormien mukaisten menettelyjen rikkomisesta, mukaan lukien rekisteröinnin epäonnistuminen viranomaisilla ja AML- ja Know-Your-Client (KYC) -menettelyjen puuttuminen.

Virasto vahvisti turhautumisen, siviilipoliittisten seuraamusten, pysyvien kaupankäyntikieltojen ja kieltojen hakemisen tulevia rikkomuksia vastaan. Syytteiden lisäksi tuomioistuin syytti kolmea edellä mainittua henkilöä – sekä BitMEXin liiketoiminnan johtaja Gregory Dwyer – pankkisalaisuuslain rikkomisesta. Jos heidät tuomitaan, heitä voi uhata viisi vuotta vankeutta ja maksaa noin 250 000 dollarin sakot.

FBI: n apulaisjohtaja William Sweeney väitti, että yksi yrityksen johtajista oli kerskaillut yrityksen perustamisesta Yhdysvaltojen ulkopuolelle, koska heidän sääntelyviranomaisiaan olisi helppo lahjoittaa. Oikeusministeriö vahvisti lausunnossaan, että Reed pidätettiin torstaina aamulla Massachusettsissa. Muut yrityksen johtajat ovat edelleen vapaina.